استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين وكالة الحمامات للأسفار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.800.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050
مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد : B1114041997
المعرف الجبائي : 009417M/A/M/000 إن السادة المساهمين فيي رأس مال وكالة الحمامات للأسفار مدعوون لحضور الجلسة
ص 3849العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم 12 جويلية 2014 على الساعة 10 والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
- قراءة تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنوات 2012 و2013.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنة 2012 و2013. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 و2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المنضمة لكل سنة مالية حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص نتائج سنة 2012 و2013.
- تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2014 و2015 و2016.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
- مسائل مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.