استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
م ج : 02404BAM000
س ت : B1109311996
يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها
الجمعة 18 جويلية 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2013. 2) الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات. 3) المصادقة على القوائم المالية للشركة بعنوان سنة 2013.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2013.
5) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6) توزيع المرابيح بعنوان سنة 2013.
7) تسمية مراقب الحسابات.
8) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9) تجديد الترخيص المسند لمجلس الإدارة لتعديل سعر الأسهم وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 94-117 بتاريخ 14 نوفمبر 1994.
10) تفويض الصلاحيات لإتمام إجراءات التسجيل والإشهار القانوني.