استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العصرية للإيجار المالي
(متفرعة عن بنك الإسكان)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي تونس المهرجان 1082
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 جويلية 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2013.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العامة والخاصة لتصرف سنة 2013 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.
- توزيع نتائج السنة المالية 2013.
- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2013.
- تحديد مبلغ مكافئة الحضور لسنة 2013. - تحديد منحة هيئة التدقيق لسنة 2013. - تحديد منحة لجنة المخاطر لسنة 2013. - بعث قرض رقاعي.
- تفويض.