تسمية أعضاء مجلس الإدارة
شركة حنبعل للإيجار المالي
ش.خ.إ
رأس مالها : 28 700 000 دينار
نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس
السجل التجاري عدد : B138962001 م ج : FAM766895000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 9 جوان 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس بتاريخ
16 | جوان | 2014، | تسجيل | عدد
14705458، وصل عدد 54797، والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بالشباك الموحد بتونس بتاريخ 19 جوان 2014 تحت عدد 24391601 د تم الإقرار على ما يلي :
1- المصادقة على القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 والمتعلق بنشاط المجمع.
2- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4- تصنيف نتائج السنة المالية 2013.
5- المصادقة على اختيار عضوين مستقلين في مجلس الإدارة في استبدال السيد صالح الرياحي والسيدة جيهان بن فضل للفترة المتبقية من مدة ولايتهما واعتبارا من 1 يناير عام 2014 وتنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2014 :
- السيد رضا عياد.
- السيد يوسف عيداني.
6- تعيين السيدة هالة نويرة حرم بن يوسف
ممثلة | الشركة | التونسية لإعادة | التأمين
"تونس ر" كعضو جديد بمجلس الإدارة ممثلا لمصالح المساهمين أشخاص طبيعيين لمدة ثلاث سنوات شريطة قبول ترشحها من طرف الهيئات الرقابية.
7- ترخيص إصدار قروض رقاعية في حدود مائة مليون دينار في سنة 2014 و2015 وتفويض مجلس الإدارة لتثبيت شروط وكيفية الإصدار.
8- تحديد منح الحضور وأجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2014.
9- الترخيص لمجلس إدارة الشركة لشراء وإعادة بيع أسهمها ببورصة الأوراق المالية في مقابل سيطرتها على قيمة الأسهم ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ الجلسة.
10- منح كل التفويضات اللازمة لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية والإشهار.