Hannibal Lease S.A.
Société Anonyme au capital de 28.700.000 Dinars
Registre de Commerce n° B138962001
M.F. n° 766895FAM000
Rue du Lac Malaren - Imm. Triki Les Berges du Lac - 1053 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 Juin 2014 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis le 16 Juin 2014 sous le n° 14705458 - quittance n° 54797 - dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance Guichet Unique de Tunis en date du 19 juin 2014 sous le n°D24391601, il a été décidé:
1- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2013, du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2013 et à l'activité du groupe;
2- Approbation des opérations visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
3- Quitus aux administrateurs;
4- Affectation du résultat 2013;
5- La ratification de la cooptation de deux administrateurs indépendants en remplacement de M. Salah Riahi et Mme Jihene Ben Fadhl pour le reste de la durée de leur mandat et ce à partir du 01 janvier 2014 et finissant à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014:
- M. Ridha Ayed
- M. Youssef Idani
6- La désignation en qualité d'administrateur représentant les intérêts des actionnaires Personne Physique autres que les actionnaires principaux, Mme Hela Nouira Epouse Ben Youssef représentante de Tunis Ré pour un mandat de 3 ans sous réserve de l'acception de sa nomination par les organes de tutelle.
7- Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires dans la limite de cent millions de dinars sur 2014 et 2015 et pouvoir au conseil d'administration pour en fixer les modalités et conditions;
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014 et fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne et du Comité des Risques pour l'exercice 2014;
9- Autorisation au conseil d'administration de la société de l'achat et la revente de ses propres actions en bourse en vue de réguler leurs cours sur le marché et ce pour une durée de trois ans à partir de la date de l'assemblée.
10- Pouvoirs au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée nécessaires pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.