ملخص لقرارات الجلسة العامة العادية شركة الإستخلاص السريع
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 300.000 دينار
مقرها الإجتماعي : بمجمع النور الطابق الخامس المركز العمراني الشمالي 1002 تونس السجل التجاري : B138512002
بمقتضى محضر جلسة لاجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة بتونس بتاريخ 17 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية
بتاريخ | 19 | جوان | 2014 | تحت | عدد
14703769 وصل عدد 050075، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013.
2- المصادقة على تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال سنة 2013.
4- توظيف نتائج سنة 2013.
5- تجديد العضوية لمدة ثلاث سنوات 2014 و2015 و2016 لكل من السيد جبر زعل خليفة الفلاسي والسيد قيس القنجي. 6- تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2014 و2015 و2016، السيد خالد بن ميلاد والسيد حمادي الفرجاني.
7- | تعيين | شركة | "مراقبوا | الحسابات
المشتركون –ت-ب-ف" كمراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
الإيداع : تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس
بتاريخ | 26 جوان | 2014 تحت عدد
B138512002.