البنك التونسي الكويتي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : عدد 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس
سجل التجاري : B152691996
معرف جبائي : 12357/S
خلال اجتماع الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الكويتي المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2014 والذي تم تسجيل محضر جلستها لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس 23 جوان 2014 وصل عدد 8593 عدد تسجيل 14806929 وإيداع
نسختان | أصليتان | منه | بكتابة | المحكمة
الابتدائية بتونس بتاريخ 25 جوان 2014 تحت عدد 201431275 تقرر ما يلي :
المصادقة على التقرير السنوي بخصوص النشاط الفردي للبنك وعلى القوائم المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013 على الصورة التي عرضت عليها.
المصادقة على التقرير السنوي بخصوص نشاط مجموعة البنك التونسي الكويتي وعلى
القوائم | المالية | المجمعة | للسنة | المالية
المختومة في 31 ديسمبر 2013 على الصورة التي عرضت عليها.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما وكاملا بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ خلال اجتماع المنعقد بتاريخ 11 أفريل 2014 بتعيين السيد محمد شويخة والسيد Alain Merlot أعضاء بمجلس الإدارة عوضا عن السادة محمد علي عياد وداني مخلوف وذلك بالنسبة للفترة المتبقية في نيابة أعضاء مجلس الإدارة أي إلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.
تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 وهم :
BPCE IOM ممثلة من طرف السيد Frédéric Groupy.
السيد Philippe Garsuault.
السيد Gonzague de Villéle.
السيد راضي المؤدب.
الدولة التونسية ممثلة من طرف السيد علي الورغي.
السيد محمد هلال المطيري ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار – دولة الكويت.
السيد نبيل العبد الجليل.
السيد شكيب نويرة.
السيد شكيب نويرة.
السيد Yvan de la Porte du Theil.
السيد محسن الغندري.
السيد محمد شويحة.
السيد Alain Merlot.