الشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 442 289 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق سوسة كم 35 قرمبالية 8030
السجل التجاري : B139271997
المعرف الجبائي : 6874X/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 17 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية شارع السلم قرمبالية بتاريخ 27 جوان 2014 تحت عدد 14801736 وصل عدد M037293.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 17 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية شارع السلم قرمبالية بتاريخ 27 جوان 2014 تحت عدد 14501738. وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 17 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية شارع السلم قرمبالية بتاريخ 27 جوان 2014 تحت عدد 14801737 وصل عدد M037312 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير نشاط الشركة.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2013.
- المصادقة على المعاهدات المبرمة من قبل الشركة والمندرجة ضمن الفصول 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية. - تخصيص النتائج.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2013.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
- الترفيع في رأس المال بدمج المدخرات لإعادة الإستثمار بمبلغ قدره 145.000 دينار وجزء من النتائج المؤجلة بمبلغ قدره 28.316 ليرتفع من 10.268.973 دينار إلى
10.442.289 | دينار | وذلك | بإصدار
173.316 سهم جديد مجاني بقيمة دينار للسهم الواحد بمعدل سهم جديد لكل 237 سهم قديم.
- الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
- اعتماد "جيف فيلتر" كإسم تجاري للشركة الصناعية العامة للمصافي.
- تنقيح القانون الأساسي والمصادقة على نسخته الجديدة.
- تعيين السيد بسام الوكيل كرئيس مجلس إدارة للشركة الصناعية العامة للمصافي.
- تعيين السيد محمد الجزيري كمديرا عاما للشركة الصناعية العامة للمصافي لمدة ثلاث سنوات مع تحديد نفوذه.
- تعيين السادة فاخر يعيش، أحمد أمين القسنطيني ومحمد مأمون قيقة كأعضاء جدد للهيئة الدائمة للتدقيق لمدة ثلاث سنوات. وقع إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الإبتدائية بقرمبالية بتاريخ 4 جويلية 2014 تحت عدد D7396997.