Société anonyme
Capital social : 10 442 289DT
Siège social : GP1km 35 Grombalia 8030
RC : B139271997
MF : 6874X/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 Juin 2014 enregistré à la recette des finances avenue de la Paix Grombalia le 27 Juin 2014 sous le n°14801736, Quittance n°M037293,
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 Juin 2014 enregistré à la recette des finances avenue de la Paix Grombalia le 27 Juin 2014 sous le n°14501738, Quittance n°M037330,
Et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 Juin 2014 enregistré à la recette des finances avenue de la Paix Grombalia le 27 Juin 2014 sous le n°14801737, Quittance n°M037312 l'Assemblée décide ce qui suit :
p. 2366- L'approbation du rapport d'activité de la société
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2013
- L'approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
- L'affectation des résultats
- L'approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2013
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2014, 2015, 2016
- L'Augmentation du capital social par incorporation des réserves pour réinvestissement d'un montant de 145.000DT et d'une partie des résultats reportés d'un montant de 28.316DT pour le porter de 10.268.973DT à 10.442.289DT et ce par l'émission de 173.316 actions gratuites d'un valeur nominale de 1 Dinars à raison de 4 actions nouvelles pour 237 actions anciennes
- La Dissociation entre les fonctions du Président du Conseil d'Administration et celle du Directeur Général
- La Précision du nom de la société GIF FILTER comme étant un nom commercial de la société
- Modifications statutaires en conséquence et l'approbation de son nouveau texte
- La Nomination de Monsieur Bassem Loukil en tant que président du conseil d'administration de la société la Générale Industrielle de Filtration
- La Nomination de Monsieur Mohamed Jaziri en tant que Directeur Général de la société la Générale Industrielle de Filtration pour une période de trois années et la détermination de ses pouvoirs
- La Nomination de Messieurs Fakher Yaich, Ahmed Amine Ksentini, Mohamed Mamoun Guiga comme étant des nouveaux membres du comité permanent d'audite pour une période de Trois années.
Deux copies de procès-verbaux ci-dessus ont été déposées au tribunal de première instance de Grombalia le 4 Juillet 2014 sous le n° D7396997.