استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة "سيديلاك العالمية"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 550 000 دينار
السجل التجاري : B1130951997
المعرف الجبائي : 496180X/A/M/000 إن مساهمي شركة سيديلاك العالمية، شركة خفية الإسم رأس مالها 550 000 دينار
مرسمة | بالدفتر | التجاري | عدد
B1130951997، مدعوون للحضور :
أ – بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 8 أوت 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة.
2- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.
3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2013.
5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
6- تعيين نتائج السنة المالية 2013.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة عند الإقتضاء.
9- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة.
10- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ب- بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم وفي نفس المكان على الساعة الحادية عشر صباحا إثر الجلسة العامة العادية وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 1 450 000 دينار يقتطع من الذخر الخارق للعادة وتنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي.
2- تحوير وتحيين القانون الأساسي للشركة. 3- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
يضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل الوثائق التي نص عليه الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية.