SIDILEC INTERNATIONAL
SA au capital de 550 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 10 Sfax
RC : B1130951997
MF : 496180X/A/M/000
Les actionnaires de la société SIDILEC INTERNATIONAL, société anonyme au capital de 50000 dinars, inscrite au registre de commerce n° B1130951997, sont convoqués :
I- A l'assemblée générale annuelle, au siège social, le vendredi 8 août 2014 à dix heures à l'effet e délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du dépassement du délai pour la tenue de l'assemblée,
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013,
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
4- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013,
5- Approbation des états financiers de l'exercice 2013,
6- Affectation des résultats de l'exercice 2013,
7- Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général,
8- Examen et approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées,
9- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs,
10- Pouvoirs pour formalités.
II- A l'assemblée générale extraordinaire, le même jour et au même lieu, à onze heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Augmentation du capital d'un montant de 1 450 000 Dinars par incorporation de réserves extraordinaires et modification corréative de l'article 7 des statuts,
2- Modification et mise à jour des statuts,
3- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, tous les documents prévus par l'article 280 du code des sociétés commerciales.