المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد
تجديد عضوية مراقبي الحسابات
شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المعامل - المنطقة الصناعية بسيدي رزيق - مقرين
السجل التجاري : B186061997
الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو بالخارج تحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من مجنبات الأليمنيوم أو منتوجات أخرى، كل خدمة أو عمليات من شأنها أن تهم مباشرة أو بشكل غير مباشر الموضوع.
الإيداع : محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 17 جوان 2014 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 19 جوان 2014، تحت عدد 14702375، وصل عدد M036072، تم إيداع نسختين من محضر
الجلسة | العامة | العادية | وتقارير | مراقبي
الحسابات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 8 جويلية 2014 تحت عدد 201433379 بلاغ للمساهمين :
قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 17 جوان 2014 ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنقولة في 31 ديسمبر 2013،
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2013.
- تخصيص نتائج المالية 2013 وتم تحديد قسائم الربح ب 230 مليم لقيمة السهم الواحد 1 دينار، كما تقرر توزيع قسائم الأرباح بداية من 3 جويلية 2013،
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013،
- إعادة الترخيص لشراء وبيع الأسهم التابعة للشركة،
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
- تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق، - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016 الآتين ذكرهم :
- السيد يحي بياحي،
- السيد طاهر بياحي،
- السيد الطيب بياحي،
- السيد إبراهيم عنان،
- شركة الاستثمار المالي سيكاف،
- الشركة المالية للاستثمار،
- | السيد | سليم | فرياني | ممثل | صغار
المساهمين.
- تجديد عضوية مراقبي الحسابات : مكتب أ. م. س أرنست و ينغ AMCERNST&YOUNG ممثل من طرف السيد أنيس لعذار والسيد
نوفل | العمري للسنوات | المالية | 2014
و2015 و2016.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.