Dépôt des Rapports des Commissaires aux Comptes
Renouvellement du Mandat des Administrateurs
Renouvellement du Mandat des Commissaires aux Comptes
Tunisie Profilés Aluminium "TPR"
Société Anonyme
Au Capital de : 45.000.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines -ZI Sidi Rezig - Mégrine
RC : B186061997
Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium - TPR
Forme Juridique : Société Anonyme
Siège Social : Rue des Usines -ZI Sidi Rezig - Mégrine
Registre de Commerce : B186061997
Objet social : La société a pour objet social en Tunisie et à l'étranger : La transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.
Dépôt : Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 Juin 2014, enregistré à la recette des Finances de Mégrine le 19/6/2014 sous le n°14702375, quittance n° M036072, deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 8/7/2014 sous le n° 201433379.
Avis aux Actionnaires :
L'Assemblée Générale Ordinaire de Tunisie Profilés Aluminium TPR, lors de sa réunion du 17 Juin 2014 a décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2013.
2- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2013.
3- Affectation des résultats de l'exercice 2013, les dividendes sont fixés à 230 Millimes de nominal 1 dinar, la date du paiement des dividendes est fixée le 3 Juillet 2014
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2013.
6- Autorisation au conseil d'administration d'acheter et de revendre les propres actions de la société.
7- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
8- Fixation de rémunération des membres du comité permanent d'audit.
9- Renouvellement du mandat des membres suivant du conseil d'administration pour les exercices 2014,2015 et 2016 :
- Mr. Yahia Bayahi
- Mr. Tahar Bayahi
- Mr. Taieb Bayahi
- Mr. Brahim Anane
- La société Indinvest Sicaf
- La société CFI
Mr. Slim Feriani, représentant les actionnaires petits porteurs
10- renouvellement du mandat des commissaires aux comptes : le cabinet AMC
Ernest & Young représenté par Mr Anis Laadhar et Mr Naoufel Amri pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
11- Pouvoirs en vue de formalités.