استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "المغاربية لمجنبات الاليمنيوم"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 11 300 م د
نهج المقاطع المنطقة الصناعية بئر مشارقة المحطة - زغوان
س ت : B2414532005
م ج : 911768N/A/M/000
إن السادة المساهمين في الشركة "المغاربية لمجنبات الاليمنيوم" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 19 أوت 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة تواصل هولدينغ الكائن ب 20 نهج المقاولين - الشرقية II تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2013.
3 - الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013.
4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2013.
5 - توزيع النتيجة المحاسبية لسنة 2013. 6 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2013.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الحاليين و/أو تعيين أعضاء جدد لفترة 3 سنوات.
9 - تحديد قيمة منحة الحضور.
10 - تعيين مراقب حسابات لفترة 3 سنوات. 11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.