Society « Palma-SA»
Société Anonyme au Capital de 11 300 MD
Siège social : Route de la carrière zone industrielle de Bir M'chergua gare-Zaghouan
RC : B 2414532005
MF : 911768NAM/000
Les actionnaires de la société «PALMA-SA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège de la société Tawasol Holding sis au 20 Rue des entrepreneurs Charguia II - Tunis, le 19 août 2014 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2013;
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013;
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013;
5- Affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2013;
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
7- Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2013 ;
8- Renouvellement du mandat des administrateurs et/ou nomination des nouveaux administrateurs;
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration;
10- Nomination d'un commissaire aux comptes;
11- Délégation de pouvoirs pour formalités.