استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
ليوم الإثنين 11 أوت 2014
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك
تمويل | المؤسسات | الصغرى | والمتوسطة
مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي 1004 المنزه الرابع، تونس وذلك يوم الإثنين 11 أوت 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2013.
2) الاستماع إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ
31 | ديسمبر | 2013 | والتقرير | الخاص
المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4) تخصيص النتائج.
5) تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6) المصادقة على تجديد المدة النيابية لأعضاء بمجلس الإدارة.
يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.