المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013
تجديد | وكالة أعضاء | مجلس الإدارة
وتجديد مهام
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتعيين ومدير عام مساعد وتوسيع موضوع نشاط الشركة
شركة دار الجلد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6 200 000 د
المقر الاجتماعي : نهج دار الجلد عدد 5 – تونس
الرقم الجبائي : M32536 E/B/M/000 السجل اتجاري : B8311995
I- المصادقة على القوائم المالية وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 3 جوان 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس
في | 13 | جوان | 2014 | تحت | عدد
14806537 وصل 8155 تمت المصادقة
على القوائم المالية لسنة 2013 وتم تجيدد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016 وتنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2016 وهؤلاء الأعضاء هم : - السيد أحمد عبد الكافي.
- السيد عباس عبد الكافي.
- السيد علي عبد الكافي.
- السيدة حبيبة عبد الكافي.
- السيدة خديجة كمون.
- السيدة زينب سلامي.
II- توسيع موضوع النشاط :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 3 جوان 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس
في | 13 | جوان | 2014 | تحت | عدد
14806537 وصل 8155 تم تكليف السيد المدير العام بتحيين السجل التجاري في توسيع موضوع نشاط الشركة والذي يتمثل في استغلال فندق العطارين بداية من سبتمبر 2013 واستغلال إقامة سياحية دار الجلد التي لا تزال في طور الإنجاز.
III- تجديد مهام مجلس الإدارة والمدير العام للشركة :
يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 3 جوان 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس
في | 13 | جوان | 2014 | تحت | عدد
14806538 وصل 8156 أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016 تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2016.
وقد فوض المجلس للسيد علي عبد الكافي كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.
IV- تعيين مدير عام مساعد للشركة :
يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 3 جوان 2014 أنه تم تعيين السيد عزالدين عبد الكافي مدير عام مساعد لشركة.
V- الإيداع القانوني :
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس
بتاريخ | 24 جوان | 2014 تحت عدد
D184095 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :
- محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 3 جوان 2014.
- محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 3 جوان 2014.