الشركة التونسية لإستصلاح وصيانة وتجديد التجهيزات الصناعية والبحرية "سوتمار"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 828.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع محمد الهادي خفاشة المنطقة الصناعية مدغشقر 3000 صفاقس
السجل التجاري : B116451996
المعرف الجبائي : 536917P/A/M/000 بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2011 والمسجل
بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس
بتاريخ | 30 | ماي | 2013 | تحت | عدد
13802676 وصل عدد MO02976 قررت الجلسة :
- الإطلاع على حساب التصرف المؤقت إلى غاية 31 أكتوبر 2011.
- الإطلاع على حساب التصرف المؤقت المتوقع لسنة 2011.
- المصادقة والموافقة على الإختيارات الإستراتيجية وبرنامج تمويل المشاريع لفترة 2013 – 2017.
بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس
بتاريخ | 30 | ماي | 2013 | تحت | عدد
13802675 وصل عدد MO02975 قررت الجلسة :
- المصادقة على حسابات تصرف سنة 2011.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2011.
- المصادقة على جدول أعمال الجلسة العامة العادية مع إرجاء إستدعائها إلى أجل يفوض للإدارة العامة اختياره.
- المصادقة على جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة مع إرجاء إستدعائها إلى أجل يفوض للإدارة العامة اختياره.
السماح للإدارة العامة للشركة بالإستعانة بمدير عام مساعد في شخص السيد طارق المشري إبتداءا من غرة جانفي 2013 يفوض للإدارة العامة تحديد مهامه المتفرعة عن مهام المدير العام إضافة لمهامه الأخرى بالشركة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 فيفري 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس
بتاريخ | 30 | ماي | 2013 | تحت | عدد
13802673 وصل عدد MO02973 قررت الجلسة :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011.
- الإطلاع على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011. - المصادقة على الإتفاقيات الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على موازنة وحساب النتائج لتصرف سنة 2011.
- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.
- المصدقة على ترحيل نتائج سنة 2011 إلى نتائج مؤجلة.
بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 أوت 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس
بتاريخ | 6 | ماي | 2014 | تحت | عدد
14802011 وصل عدد MO02165 قررت الجلسة :
- المصادقة على حساب تصرف سنة 2012. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس
بتاريخ | 6 | ماي | 2014 | تحت | عدد
14802013 وصل عدد MO02167 قررت الجلسة :
- تجديد تعيين السيد محمد بن محمد التومي كرئيس لمجلس الإدارة ومدير عام للشركة لسنوات 2013، 2014 و2015 أو إلى حين قرار المجلس بما يخالف ذلك وإعطائه كامل التفويض المنصوص عليه بالقانون الأساسي من الفصل 20 إلى 26. تعيين السيد طارق المشري كمديرا عاما مساعدا للشركة لسنوات 2013 و2014 و2015 أو إلى حين قرار المجلس بما يخالف ذلك.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2013 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المجلس بما يخالف ذلك.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2013 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس
بتاريخ | 6 | ماي | 2014 | تحت | عدد
14802012 وصل عدد MO02166 قررت الجلسة :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.
- الإطلاع على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012. - المصادقة على الإتفاقيات الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على موازنة وحساب النتائج لتصرف سنة 2012.
- المصادقة على تبويب خسارة 2012 بحساب إستهلاكات مؤجلة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
- المصادقة على تجديد مهام الأعضاء السابقين مجلس الإدارة لسنوات 2013 و2014 و2015.
- المصادقة على تجديد مهام مراقبة الحسابات السيدة آمال بن جماعة حرم بن دالي وذلك لسنوات 2013 و2014 و2015. وقد تم إيداع نظيرين من الوثائق المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الإبتدائية بصفاقس
بتاريخ | 7 | جويلية | 2014 تحت عدد
201432608.