استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة هافي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة هافي

« HEVI. SA »

شركة خفية الإسم

رٍأس مالها : 5.000 د

مقرها الاجتماعي بتونس 91 شارع قرطاج – تونس

م ج : 000/M/N/1316409

د ت : B01182912013

إن السادة المساهمون في شركة "هافي"، مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 أوت 2014 على الساعة 09.30 بالمقر الاجتماعي للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل 150، شارع الحرية 1002 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2013.

2- النظر في تقرير مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية

31 | ديسمبر | 2013 والمصادقة على

الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

4- تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2013.

5- إبراء ذمة أعضاء الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2013.

6- المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.

4- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.

8- الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.

طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين.

يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة. إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.