de la Société « HEVI »
S.A au capital de 5 000 dinars
Siège social : Chez Parenin 91
avenue de Carthage Tunis
RC : B01182912013
MF : 000/M/N/1316409/G
Messieurs les actionnaires de la société anonyme Dite « HEVI » S.A dont le siège social est chez PARENIN 91 avenue de Carthage Tunis, sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 19 août 2014 à 9 H 30 au siège social de la société PGI-HOLDING sis au 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et Examen du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013.
2- Présentation du rapport Général et du rapport Spécial du CAC relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013 et Approbation des
conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du CSC.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'Exercice 2013.
6- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014.
8- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192; 209 et suivants du code des sociétés commerciales.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires, les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.