تغيير الإسم التجاري للشركة
تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مهام مراقب الحسابات
الشركة الخفية الاسم قرطاج للطب
رأس المال : 9.600.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة السياحية جنان الوسط الدخيلة المنستير
السجل التجاري : B159292008
المعرف الجبائي : 1038331B
بمقتضى محضر الجلسة العمة الخارقة للعادة بتاريخ 6 أفريل 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 18 جويلية 2014
تحت عدد | 14803888 | وصل عدد
M029628.
تم إيداع نظيرين من بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 23 جويلية 2014 تحت عدد 201435715 قررت الجلسة العامة :
- تغيير الفصل الثاني من القانون الأساسي كما يلي : الشركة المدعوة بالشركة الخفية الإسم قرطاج للطب وتحمل الاسم التجاري "المركز الدولي قرطاج للطب".
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 21 جويلية 2014 تحت عدد 1803914 وصل عدد M029748. تم ايداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 23 جويلية 2014 تحت عدد 201435715 قررت الجلسة العامة :
- المصادقة على تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2013.
- تخصيص الخسائر المالية لسنوات 2011، 2012 و2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات لشركة CONSEIL ET AUDIT FORUM والممثلة من طرف السيد محمد بن سيدهم للسنوات 2014 – 2015 – 2016.
- تعيين أعضاء مجلس الادارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2016 بدون تجديد :
- السيد وليد الحلارة.
- السيد مراد الشعبوني.
- السيد احمد رحيم.
- السيد سالم بلحسن.
- السيد لزهر الشملي.
- السيد فوزي حميدة.
- السيد محمد اللجمي.
- السيد نبيل مجدوب.
- السيد جوهر سالم الصيادي.
بمقتضى محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 22 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 18 جويلية 2014 تحت عدد 14803916 وصل عدد M029760 والذي أودع منه نظيرين بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 23 جويلية 2014 تحت عدد 201435715 قرر المجلس :
- تعيين السيد وليد الحلارة كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة تعيينه كعضو مجلس إدارة إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2016 بدون تجديد.
- منح السيد وليد الحلارة لممارسة مهامه كرئيس مدير عام جميع السلطات المطلقة التي يخولها القانون والمجلة التجارية وعقد التأسيس.