Nomination des membres du conseil d'administration et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
La Société Anonyme Carthage Médical
Capital : 9 600 000 DT
Siège social : Jinen El Ouest Zone Touristique Dkhila 5000 Monastir
RC : B159292008
MF : 1038331B
Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire du 6/4/2014 enregistré à la recette des finances de Monastir le 18/7/2014 sous le n°14803888, quittance M029628 ;
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 23/7/2014 sous le n°201435715. L'assemblée a décidé de ;
- Modifié l'article 2 du statut comme suit : la société est dénommée société anonyme Carthage Médical et portera la dénomination commerciale suivante : «Centre International Carthage Médical».
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 15/6/2014 enregistré à la recette des finances de Monastir le 21/7/2014 sous le n°14803914, quittance M029748 ;
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 23/7/2014 sous le n°201435715. L'Assemblée a décidé de :
- Approuver les rapports du commissaire aux comptes et les états financiers de l'exercice 2013 ;
- Affecter les résultats déficitaires des exercices 2011, 2012 et 2013 ;
- Donner quitus aux administrateurs;
- Renouveler le mandat du commissaire aux comptes la société Forum Conseil et Audit représentée par Mr Mohamed Ben Sidhom pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
- Nommer les membres du conseil d'administration désignés ci-après pour une période de trois (3) ans qui prendra fin à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016 sans renouvellement partiel jusqu'à cette date :
- Hellara Walid
- Chaabouni Mourad
- Rhim Ahmed
- Ben Hassen Salem
- Chemli Lazhar
- Hmida Faouzi
- Lejmi Mohamed
- Majdoub Nabil
- Sayadi Salem Jawhar.
Suivant PV du Conseil d'Administration du 22/6/2014 enregistré à la recette des finances de Monastir le 21/7/2014 sous le n°14803916, quittance M029760 ;
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 23/7/2013 sous le n°201435715, le conseil décide :
- La nomination de Monsieur Walid Hellara comme Président Directeur Général pour la durée de ses fonctions d'administrateur qui prendra fin à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de l'année 2016 de la société sans renouvellement partiel jusqu'à cette date
- Décide que pour l'exercice de ses fonctions, le président directeur général Monsieur Walid Hellara disposera de tous les pouvoirs les plus étendus et absolus d'administrateur prévus et conférés par la loi, le code de commerce et les statuts.