شركة البعث العقاري النورس خفية الاسم رأس مالها : 8.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : مكتب م ب 2 عمارة لوكسير 2 نهج أبو بكر البكري 1073 مونبليزير
المعرف الجبائي : 754848J/P/M/000 السجل التجاري : B110002001
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 20 جوان 2014 والمسجل لدى القباضة المالية بمونبليزير تونس بتاريخ 8 جويلية 2014 تحت عدد 14802203 وصل عدد 51124 تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2013.
2/ المصادقة على التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
3/ المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وكذلك المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4/ تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2013.
6/ تعيين كل من : السيدة رجاء رزيقة حرم فرادي , شركة النقل الحضري يمثلها السيد محسن فرادي , السيد صالح أمين فرادي ,
السيدة أمينة فرادي حرم الطرابلسي , السيدة ايناس فرادي حرم الدريدي , السيدة إيمان فرادي حرم الفالح , السيد محمد الهادي فرادي والسيدة إنصاف فرادي حرم حمدي كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات 2014 و2015 و2016. 7/ تعيين السيد منير عطية كعضو جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2016. 8/ تعيين شركة م.ب ع للاستشارة والتدقيق يمثلها السيد المعز بن عمر كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات 2014 و2015 و2016.
تم إيداع نظيرين من محضر المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 جويلية 2014 تحت عدد D24100101.