SA Société Anonyme au Capital social de : 8.000.000 dinars
Siège Social : Bureau BM2
Immeuble LUXOR II Rue Abou Bakr
El BOKRI 1073 Mont Plaisir
RC : B 110002001
MF : 754848 J/P/M/000
En vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20/6/2014 enregistré à la Recette des Finances Mont Plaisir Tunis le 8/7/2014 sous le n° 14802203, Quittance n° 51124 il a été décidé ce qui suit:
1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013
2) L'approbation du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31/12/2013.
3) L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013 et l'approbation des conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
5) Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2013.
6) La nomination de : Madame Raja Reziga épouse Fradi, la société Transport Urbain Suburbain "TUS" représentée par Monsieur Mohsen Fradi, Monsieur Salah Amine Fradi, Madame Amina Fradi épouse Trabelsi, Madame Iness Fradi épouse
Dridi, Madame Imen Fradi épouse El Faleh, Monsieur Mohamed El Hédi Fradi et Madame Insaf Fradi épouse HAMDI en qualité des administrateurs de la société pour une durée de trois années et ce pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
7) La nomination de Monsieur Mounir Attia en qualité de nouvel administrateur de la société et ce pour une durée de trois années et qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui délibérera sur les comptes de l'exercice 2016
8) La nomination de la société MBA Conseil et Audit, représentée par son gérant Monsieur El Moez Ben Amor en qualité du commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans et ce pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Tunis le 9/7/2014 sous le numéro D24100101.