استدعاء للجلسة العامة العادية — الديوان الوطني للزيت للتصدير

استدعاء للجلسة العامة العادية

الديوان الوطني للزيت للتصدير

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 750 ألف دينار

المقر الاجتماعي : 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس

السجل التجاري : B2410892009

المعرف الجبائي : 1086189H/N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الديوان الوطني للزيت للتصدير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 4

سبتمبر 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بمقر الديوان الوطني للزيت للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2013.

2- الاطلاع على القوائم المالية لسنة 2013. 3- قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2013.

4- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2013.

5- الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2013 والمصادقة عليها.

6- تخصيص نتائج سنة 2013.

7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2013.

8- المصادقة على الميزانية التقديرية للشركة المتعلقة بسنة 2014.

9- مسائل مختلفة.

وليكن في علم كافة مساهمي الشركة بأن القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك مشاريع القرارات المعروضة على أنظار الجلسة العامة موضوعه على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة قبل 15 عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة.