الشركة الصناعية التونسية للظرف

الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف

والكرطون

"الخطاف"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.423.415 دينار

طريق قابس كلم 1.5 - 3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2013 التي ستنعقد يوم الجمعة 5 سبتمبر 2014 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بنزل برج الضيافة طريق سكرة - صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2013.

2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.

3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.

4 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.

5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

6 - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

8 - تخصيص النتائج لسنة 2013.

9 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2013.

10 - قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2013.

11 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.

12 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.

13 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

14 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

15 - تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2014 - 2015 - 2016.

16 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.