الشركة التونسية للأدهان أسترال

الشركة التونسية للأدهان أسترال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.500.000 دينار

مقرها الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 5.5 مقرين

مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1114971996 بن عروس

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 16 جويلية 2014 تحت عدد 14702723 وصل عدد M041464 ومحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 16 جويلية 2014

تحت عدد | 14702724 | وصل عدد

M041466 ومحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 بتونس بتاريخ 17 جويلية 2014 تحت عد 14507923 وصل عدد 9756.

تقرر ما يلي :

1( المصادقة على القوائم المالية بالنسبة لسنة 2013.

2( المصادقة على الاتفاقات الخاضعة للفصل 200 وما بعده من المجلة التجارية.

3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة.

4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

5( تخصيص النتائج لسنة 2013.

6( توزيع المرابيح.

7( تجديد مهمة عضو وتسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

8( تحديد مكافأة الحضور.

9( تحديد المنح لرئيس مجلس الإدارة.

10( الترفيع في رأس مال الشركة.

وقد تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه صحبة نسختين من القوائم المالية بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 31 جويلية 2014 عدد الإيداع المطلب 201436329.