Au capital de 9.500.000 DT
GP1, Route de Sousse Km 5.5, Mégrine
Inscrite au Registre de Commerce n°B1114971996 Ben Arous
Suivant :
Le procès-verbal de Conseil d'Administration du 20/6/2014 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 16/7/2014 sous le n°14702723 Quittance n°M041464
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20/6/2014 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 16/7/2014 sous le n°14702724 Quittance n°M041466
Et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/6/2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Bureau n°1 - Tunis en date du 17/7/2014 sous le n° 14507923 Quittance n°9756
Il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des états financiers de l'exercice 2013
2) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des Sociétés commerciales
3) Approbation du rapport du conseil d'Administration, des comptes et conventions
4) Quitus aux Administrateurs et au Directeur général
5) Affectation des résultats
6) Distribution des dividendes
7) Renouvellement du mandat d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur
8) Fixation des jetons de présences
9) Fixation de rémunérations du président de conseil
10) Augmentation de capital de la société
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux précités avec deux copies des états financiers ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 31/7/2014 sous le numéro 201436329.