استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — الشركة التونسية للمراقبة والخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الشركة | التونسية | للمراقبة | والخدمات

البحرية

"TMS"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 75.000 دينار

المقر الاجتماعي : 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس

معرف جبائي عدد : 031097/Y/A/M/000 السادة المساهمون :

طبقا لقرار مجلس الإدارة، أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية

والخارقة | للعادة | وذلك | يوم | الخميس

11 سبتمبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالنسبة للجلسة العامة العادية وعلى الساعة الحادية عشر صباحا بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة بالمقر الرئيسي للشركة الكائن ب 106 مكرر نهج فلسطين للتداول في ما يلي :

I - الجلسة العامة العادية :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013. 2 - قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2013.

3 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

5 - إبراء ذمة الإداريين لسنة 2013.

6 - تبويب النتائج لسنة 2013.

7 - مسائل مختلفة.

II - الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2 - التخفيض في رأس المال في حدودة مبلغ الخسائر المسجلة.

3 - الترفيع في رأس المال نقدا.

4 - تحويل صبغة الشركة من شركة خفية الاسم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

5 - المصادقة على القانون الأساسي لشركة ذات مسؤولية محدودة.

6 - تسمية وكيل للشركة ذات مسؤولية محدودة.

7 - مسائل مختلفة.