Société Tunisienne de Surveillance et de Services Maritimes «T.M.S»
SA au capital de 75.000 DT
106 bis rue de Palestine
MF : n° : 031097/Y/A/M/M/000
Conformément à la décision du conseil d'administration, vous êtes convoqués pour bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendrons le jeudi 11 septembre 2014 respectivement à 9 heures et à 11 heures au siège social sis au 106 bis rue de Palestine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I. Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31/12/2013 et présentation des états financiers dudit exercice.
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif l'exercice clos au 31/12/2013.
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos au 31/12/2013.
4) Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013.
5) Quitus aux administrateurs pour l'exercice clos au 31/12/2013.
6) Affectation du résultat l'exercice clos au 31/12/2013.
7) Questions diverses.
II. Assemblée générale extraordinaire :
1) Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2) Réduction du capital à concurrence des pertes.
3) Augmentation du capital social en numéraire.
4) Transformation de la forme de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée.
5) Approbation de nouveaux statuts d'une SARL.
6) Nomination d'un gérant.
7) Questions diverses.