تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد صلاحيات كل منهما
إحالة أسهم
إيداع القوائم المالية لسنة 2013
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" BBMP
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16 166 000 دينار
المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
المعرف الجبائي : 341455AAM000
السجل التجاري : B128381996
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقد في 25 أفريل 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 10 جوان 2014 تحت رقم 14506325 الوصل عدد 7915 تم تجديد مهام أعضاء
صفحة 7مجلس الإدارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 :
- شركة بونا تونس ممثلة من السيد جون كلود بارون.
- شركة بونا سابلا ممثلة من السيد نيكولا ياتزمرسكي.
- السيد بيار بروس.
- السيد جون مارك مارسياي.
وبمقتضى نفس المحضر قد تمت المصادقة من طرف الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لسنة 2013.
وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 25 أفريل 2014 والمسجل
لدى | قباضة | تسجيل | عقود | الشركات
المكتب الأول بتونس في 10 جوان 2014 تحت رقم 14806324 الوصل عدد 7914 تقرر تسمية وتجديد مهمة رئيس مجلس الإدارة للشركة السيد بيار بروس كما تقرر تسمية وتجديد مهمة المدير العام للشركة السيد جون مارك مارسياي وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016. وقد حدد مجلس الإدارة صلاحيات كل منهما.
وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 10 سبتمبر 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس مكتب عدد 1 في 19 ديسمبر 2013 تحت رقم 13814239 الوصل عدد 16677 وبمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 24 سبتمبر 2013 المسجلة تحت رقم E2013-779، تمت إحالة سهمين يملكهما السيد جون مارك مارسياي لفائدة السيد منير خوجة.
يمكن لجميع المساهمين الرجوع إلى دفاتر المساهمين ومحاضر الإجتماعات والوثائق المقدمة للجلسات خلال السنوات الثلاث الماضية في مقر الشركة أثناء أوقات العمل.
وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية لسنة 2013 لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 17 جويلية 2014 تحت رقم D24286496.