Nomination et pouvoirs du Président du Conseil et du Directeur Général
Cession d'actions
Dépôts des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013
Société «Bonna Beton et Matériaux Préfabriqués SA» (BBMP)
Capital : 16 166 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Matricule fiscal : 341455 AAM 000
Registre de commerce : B128381996
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 25 Avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 10 juin 2014, sous le n°14506325, Quittance n°7915, il a été décidé de renouveler les mandats des administrateurs :
- La société «Bonna Tunisie» représentée par Monsieur Jean Claude Perron,
- La société «Bonna Sabla» représentée par Monsieur Nicolas Yatzimirsky,
- Monsieur Pierre Brousse,
- Monsieur Jean Marc Mercier,
Et ce jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Et suivant le même procès-verbal, l'Assemblée générale a approuvé les états financiers de l'exercice 2013.
- Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 avril 2014 et enregistré le 10 juin 2014 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau-Tunis - sous le n°14806324, quittance n°7914, il a été décidé de nommer Monsieur Pierre Brousse en qualité de Président du Conseil d'administration et Monsieur Jean Marc Mercier en qualité de Directeur Général de la société et ce jusqu'à la fin de leurs mandats d'administrateurs. Le même procès verbal a fixé les pouvoirs de chacun d'eux.
- Et Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 septembre 2013 et enregistré le 19 décembre 2013 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau-Tunis - sous le n°13814239 quittance n°16677 et suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières n°E2013-779 en date du 24 septembre 2013, il a été procédé à la cession de deux (02) actions détenues par Monsieur Jean Marc Mercier en faveur de Monsieur Mounir Khouja.
Les actionnaires peuvent consulter les registres des actionnaires et des dirigeants ainsi que les procès verbaux des assemblées et des documents soumis aux assemblées des trois derniers exercices au siège de la société pendant les horaires de travail.
Deux copies de ces documents accompagnés des états financiers de l'exercice 2013, ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 17 juillet 2014 sous le n°D24286496.