استدعاء
مؤسسة البيان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000 دت
6 نهج جبل منصور – تونس
المعرف الجبائي : 1163551/N
السجل التجاري : B24143342010
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البيان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقد يوم الخميس 25 سبتمبر 2014 على التوالي
صفحة 46على الساعة العاشرة وعلى الساعة الحادية عشر صباحا ب 4 نهج القزاز عمارة الياسمين 1 المنزه 1 بتونس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال الآتي :
الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقارير مجلس الإدراة لسنوات 2010 و2011 و2012.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2010 و2011 و2012.
3- المصادقة إن إقتضى الأمر على هذه التقارير وعلى حسابات السنوات المالية 2010 و2011 و2012.
4- تبويب نتائج سنوات 2010 و2011 و2012.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تجديد وكالة مراقب الحسابات.
9- تحديد مكافآت الحضور للمتصرفين.
10- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2- مسائل مختلفة.