et extraordinaire
Société El Bayen
Société Anonyme
Au capital de 100.000 DT
6 Rue Djebel Mansour - Tunis
Matricule fiscal :
1163551/N/M/000
RC : B24143342010
Messieurs les actionnaires de la Société El Bayen, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le Jeudi 25 septembre 2014 respectivement à 10 Heures et à 11 heures au 4, Rue El Quazzaz, Immeuble Jasmins 1. El Menzah 1. Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1. Rapports du Conseil d'Administration sur les exercices 2010, 2011 & 2012.
2. Rapports du Commissaires aux comptes sur les exercices 2010, 2011 & 2012.
3. Approbation des états financiers des exercices 2010, 2011 & 2012.
4. Affectation des résultats des exercices 2010, 2011 & 2012
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration
6. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
7. Renouvellement du mandat des Administrateurs
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9. Fixation des jetons de présence.
10. Questions diverses
Assemblée générale extraordinaire :
- Application des dispositions de l'Article (388) du Code des Sociétés Commerciales
- Questions diverses.