استدعاء الجلسة العامة العادية السنوية بتاريخ 28 سبتمبر 2014
شركة قليبية بيتش
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.000.000 دينار
مقرها : نزل قليبية بيتش، قليبية - 8090، الجمهورية التونسية
سجل تجاري : B076682007
معرف جبائي : 000MA601469E
بمقتضى قرار مجلس إدارة شركة قليبية بيتش المنعقد بتاريخ 22 أوت 2014 على الساعة
الثانية عشر وثلاثون دقيقة، مساهمو شركة قليبية بيتش ومراقب حساباتها مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم الأحد 28 سبتمبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال ( الساعة 00 : 15) (بتوقيت تونس) بالعنوان التالي : 19 شارع آلان سافاري، 1002 - تونس، وذلك قصد التداول في خصوص جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال وتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
2 - قراءة تقارير التصرف المنجزة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالسنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009، 2010 و2011.
3 | - | قراءة | تقارير | مراقب | الحسابات
المتعلقة بالسنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009، 2010 و 2011.
4 - المصادقة على تقارير التصرف المنجزة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالسنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 ، 2010 و2011.
5 | - | المصادقة | على | القوائم | المالية
المتعلقة بالسنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009، 2010 و2011.
6 - توظيف نتائج السنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009، 2010 و2011.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد بالنسبة للتصرف المتعلق
بالسنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009، 2010 و 2011.
8 - المصادقة على الاتفاقات والعمليات التي تدخل في إطار الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصل 24 من العقد التأسيسي المنجزة خلال السنوات المحاسبية 2009، 2010 و2011 بما في ذلك الملحق عدد 1 لعقد كراء أصل تجاري مبرم في 7 مارس 2010 بين قليبية بيتش وقوينق س.ر.ل، الذي وقع إبرامه بتاريخ 25 مارس 2013.
9 - تأكيد تسمية مراقب الحسابات وتحديد أجرته.
10 - مسائل متفرقة.
يقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة :
- أصل توكيل خاص ممضى من طرف الموكل
وحامل لأسماء | وألقاب وإعداد | وتاريخ
بطاقات هويات الموكل والوكيل.
- أصل من بطاقة هوية الوكيل.