Du 28 septembre 2014
Société Kélibia Beach S.A
Société anonyme
Au capital de 6.000.000 DT
Siège social : Hôtel Kélibia Beach, Kélibia 8090, Tunisie
R.C : B076682007
MF : 000MA601469E
Suivant la décision du Conseil d'Administration de la société Kelibia Beach S.A., qui s'est tenu le 22 août 2014 à 12 heures et 30 minutes, les actionnaires de la société Kelibia Beach S.A., ainsi que son commissaire aux comptes sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société qui se tiendra le dimanche 28 septembre 2014 à 15 heures (heure de Tunis), à l'adresse suivante : 19, avenue Alain Savary 1002 - Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modes, délais et date de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2- Lecture des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011.
4- Approbation des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011;
5- Approbation des états financiers relatifs aux exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011.
6- Affectation des résultats des exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011;
7- Quitus aux membres du Conseil d'Administration, au Président Directeur Général et au Directeur Général Adjoint pour la gestion des exercices clos aux 31 décembre des années 2009, 2010 et 2011;
8- Approbation des conventions et des opérations réglementées, rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 et suivant du code des Sociétés Commerciales et de l'article 24 des statuts, effectuées au cours des exercices 2009, 2010 et 2011, y compris l'avenant n°1 au contrat de Location - Gérance conclu le 7 mars 2010 par Kélibia Beach S.A et Going S.R.L lequel avenant a été conclu en date du 25 mars 2013;
9- Confirmation de la nomination du commissaire aux comptes et détermination de sa rémunération; et
10- Questions diverses.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation :
- de l'original d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms, prénoms, les numéros et les dates de délivrance des pièces d'identités du mandant et du mandataire; et
- de l'original d'une pièce d'identité du mandataire.