استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
القنوات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5 750 000 دينار
المقر الاجتماعي : 40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع 1004 تونس
إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 بالتوالي على الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة ونصف
صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
أ- الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2013 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2013.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- توظيف نتائج سنة 2013.
6- تحديد بدائل الحضور.
7- تعيين مراقب الحسابات.
ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تطبيق ما جاء به الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.