Société EL KANAOUET - S.A
Au capital social de 5.750.000 DT
Siège social : 40, avenue Charles Nicolle El Menzah IV - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société EL KANAOUET sont convoqués le mardi 30 septembre 2014 aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront respectivement à 11h00 et à 11h30 au siège social de la société
p. 3508sis au 40, avenue Charles Nicolle El Menzah IV, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
A- Assemblée Générale Ordinaire :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2013.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013 ainsi que le rapport spécial sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3. Approbation, s'il y a lieu de ces rapports et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6. Fixation des jetons de présence.
7. Désignation d'un commissaire aux comptes.
B- Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.