دليس القابضة

دليس القابضة

شركة خفية الاسم

مفتوحة للمساهمة العمومية

رأس مالها | : | 549 072 620 | دينار

مقسمة إلى 54 907 262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

المقر الاجتماعي : عمارة الدوم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة - تونس

م ج : 1299178L/A/M/000

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس

بتاريخ | 9 | جوان | 2014 | تحت | عدد

14806302 وصل عدد 7892 والمودع نظيرين منهما بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جويلية 2014 تحت عدد الإيداع 201429814 تقرر ما يلي :

1 - النظر والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

2 - النظر في تقارير مراقبي الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - توظيف النتيجة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

7 - تفويض صلاحيات.

تبعا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس بتاريخ 9 جوان 2014 تحت عدد 14806300 وصل عدد 7890 والذي أودع منه نظيران بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جويلية 2014 تحت عدد الإيداع 201429814 تقرر ما يلي :

1 - تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح شركة مفتوحة للمساهمات العمومية.

2 - المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة.

3 - تفويض صلاحيات.

نظيران من القانون الأساسي للشركة المحين والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس بتاريخ 9 جوان 2014 تحت عدد 14806304 وصل عدد 7894 تم إيداعهما بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جويلية 2014 تحت عدد الإيداع 201429814.