استدعاء للجلسة العامة العادية — المتوسطية للإسفلت ش خ "بيتوماد"

استدعاء للجلسة العامة العادية

المتوسطية للإسفلت ش خ "بيتوماد"

رأس مالها : 1000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية – رادس 2040 – ص ب 91

س ج : 122671997

تعلم الشركة المتوسطية للإسفلت "بيتوماد ش.خ" كل المساهمين في رأس مالها مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 سبتمبر 2014 بنزل "قلدن توليب تونس قرطاج" على الساعة الرابعة بعد الزوال قصد المداولة في جدول الأعمال الآتي :

1- المصادقة على تعيين عدد (2) أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

2- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.

3- النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

4- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.

5- المصادقة على الاتفاقات والصفقات المشار إليها في المادة 200 من قانون الشركات التجارية وموضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

6- توزيع مرابيح 2013.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

8- منحة الحضور.

9- الصلاحية لإنجاز عملية الإيداع.

10- مسائل مختلفة.