Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Méditerranée Bitumes S.A

Méditerranée Bitumes S.A

BITUMED

Au capital social de 1.000.000 Dinars

Siège social : Zone Pétrolière

B.P. 91 - 2040 Radés

R.C : B122671997

Messieurs les actionnaires de la société BITUMED s.a sont convoqués le 30 Septembre 2014 à partir de 16H à l'Hôtel Golden Tulip Carthage Tunis pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Ratification de la cooptation de deux administrateurs.

2) Examen & approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2013.

3) Examen & approbation des états financiers de l'exercice 2013.

4) Lecture du rapport général & du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.

5) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.

6) Affectation du résultat de l'exercice 2013.
7) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2013.
8) Fixation des jetons de présence aux administrateurs.
9) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités de dépôt.
10) Questions diverses.