ميرامار

ميرامار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10 000 000 د

نزل ميرامار، نهج نوفار، الحمامات

1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 20 فيفري 2013 المسجل بالقباضة المالية الحمامات في 11 مارس 2013 تحت عدد 13801018، وصل عدد M020154، تقرر ما يلي :

• المصادقة على موازنات سنتي 2010 و2011.

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخاصة بموازنات سنتي 2010 و2011.

• المصادقة على الإتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

• تعيين شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.

2/ عملا بمحضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 20 فيفري 2013 المسجل بالقباضة المالية الحمامات في 11 مارس 2013 تحت عدد 13801017، وصل عدد M020151، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة،

• تجديد مهام مدير عام الشركة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.

أودع نظيران من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بقرمبالية في 10 أفريل 2013 تحت عدد 201316545.