SA au capital de 10 000 000 DT
Hôtel MIRAMAR rue Never - Hammamet
Mat. Fisc. 022832 E AM 000
1/ - Suivant P. V de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 février 2013 enregistré à la Recette des Finances Hammamet le 11 mars 2013 sous le n° 13801018, Quittance n° M020154, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers des exercices 2010 et 2011.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers des exercices 2010 et 2011.
- Approbation s'il y a lieu des conventions et opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois ans.
- Nomination de la société d'organisation, de révision et de techniques comptables en tant que commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2/ - Suivant P. V de la réunion du conseil d'administration en date du 20 février 2013 enregistré à la Recette des finances Hammamet le 11 mars 2013 sous le n° 13801017, Quittance n° M020151, il a été, décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat du Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 10 avril 2013 sous le n° 201316545.