استدعاء لانعقاد جلسة عامة عادية — وخارقة للعادة

استدعاء | لانعقاد | جلسة عامة عادية

وخارقة للعادة

شركة السنابل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 600.000 دينار

15 نهج غرة جوان 1002 تونس

المعرف الجبائي : 057863Z/N/M/000 السجل التجاري : B148211997

إن السادة المساهمون في شركة السنابل مدعوون في جلسة عامة عادية وخارقة للعادة واللتان ستنعقدان بمقر الشركة وذلك يوم 21 أكتوبر 2014 على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

بالنسبة للجلسة العامة العادية :

• تلاوة تقاير مجلس الادارة للسنة المالية المختومة في 31 أوت 2013 و31 أوت 2014.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 أوت 2013 و31 أوت 2014.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 أوت 2013 و31 أوت 2014.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المختومة في 31 أوت 2013 و31 أوت 2014.

• تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 أوت 2013 و31 أوت 2014.

بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة :

• النظر في الوضعية المالية للشركة طبقا للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. - تغيير المقر الاجتماعي للشركة.