الشركة السياحية الشاطئ الذهبي
سجل تجاري : B140731996
المعرف الجبائي : 323712W/A/M/000 يدعو الرئيس المدير العام جميع أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع الجلسة
الخارقة | للعادة | والجلسة | العامة | العادية
ومجلس الادارة الذي سينعقد يوم 2 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن ب 39 شارع علي الزليتني
المنار 2 بتونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
I- الجلسة الخارقة للعادة :
1- النظر في وضعية المالية للشركة وتطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2- الموافقة على مبدأ استمرارية الشركة. 3- مسائل مختلفة.
II- الجلسة العامة العادية :
1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة بالنسبة لسنة 2012 و2013.
2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.
3- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.
4- النظر والمصادقة على التقرير المالي لسنة 2012.
5- النظر والمصادقة على التقرير المالي لسنة 2013.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
7- تجديد أعضاء مجلس الادارة وتسمية أعضاء جدد.
8- توظيف النتيجة.
9- تعيين مراقب الحسابات.
10- مسائل مختلفة.
III- إجتماع مجلس الادارة :
1- تجديد مهام الرئيس المدير العام.
2- صلاحيات الرئيس المدير العام.
3- تجديد وكالة عضو مجلس الادارة كمدير مفوض للشركة.
4- مسائل مختلفة.