دعوة للجلسة العامة العادية
(السنة المحاسبية 2013)
البنك الفرنسي التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : خمسة ملايين دينار
المقر الإجتماعي : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير - 1002 تونس بلفيدير
السجل التجاري : B111193 1996
إن السادة مساهمي البنك الفرنسي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 13 أكتوبر 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم مونبليزير 1002 تونس بلفيدير وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- تأييد التأخير في دعوة وانعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في البنك للسنة المحاسبية 2013.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19- 2006.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المذكور أعلاه وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.
- تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2013.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
طبقا لمقتضيات المادة 36 من العقد التأسيسي للبنك الفرنسي التونسي يجوز لمالكي (10) عشرة أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة الرقابة العامة للبنك، الطابق الثالث نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم مونبليزير تونس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل : أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بإدارة الرقابة العامة للبنك، نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم مونبليزير تونس الطابق الثالث طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.