مداولات جلسة الجمعية العامة العادية الشركة السياحية "برج خلف"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000.000 د
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي 2011 - 4051 سوسة
المعرف الجبائي : 4758KAM000
السجل التجاري : B110781199
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ 29 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتور هيقو بسوسة في 18 أوت 2014 تحت عدد 14702172 وصل عدد M031588، أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 10 سبتمبر 2014 تحت عدد 201441723، صادقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
ص 58131) تمت المصادقة على : تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2013 والقوائم المالية التابعة لها والعمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وتخصيص نتائج لنفس السنة.
2) منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف السنة المالية 2013.
3) تجديد نيابة المتصرفين السيد بوراوي التركي والسيدة مريم إدريس القرناوي لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية للسنة المالية 2016 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة والفصل 190 من مجلة الشركات التجارية.
4) تسمية مكتب التدقيق والمستشريين مراقب حسابات لمد ثلاث سنوات 2014 - 2015 - 2016 طبق الفصل 24 من القانون الأساسي والفصل 260 من مجلة الشركات التجارية.