شركة ديفونتان تونس

شركة ديفونتان تونس

ش خ

بموجب | محضر | الجلسة | العامة | العادية

المنعقدة يوم 27 مارس 2014 والمسجل

بقباضة تسجيل عقد الشركات المكتب الأول تونس في يوم 23 جوان 2014 تحت عدد

14806909 | وصل عدد | 8572 وبعد

الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات التابعين للسنة المحاسبية 2012 - 2013، تقرر المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2012 - 2013، المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012 - 2013 وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بها وتوظيف النتائج، إبراء ذمة أعضاء مجلس

الإدارة، | تسمية | شركة | MTBF | مراقب

حسابات جديد لمدة ثلاث سنوات تعيين شركة ستافيم عضو لمجلس الإدارة تمثلها السيدة سارة الخشين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة كل من شركة ديفونتان، الإتحاد البنكي للصناعة والتجارة، شركة أوراس أوتو، شركة بيجو سيتروان أوتوموبيل PCA، السيد فريديريك فيراندون، السيد ستيفان أفتينق، السيد فيليب جيفروا، السيد ماتيو لومونيي، السيد سارج قودي، وعدم تجديد مهام العضو بنك تونس العربي الدولي والسيد المنصف الجراية.

بموجب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 27 مارس 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في يوم 16 جويلية 2014 تحت عدد

14507903 | وصل عدد | 9731 تقرر

التخفيض في رأسمال الشركة من مليون وخمسمائة دينار 1.500.000 دت إلى ستمائة ألف 600.000 دت وذلك بموجب التخفيض في عدد الأسهم من 150 000 سهم إلى 60000 سهم.

وبموجب محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 27 مارس 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 23 جوان 2014 تحت عدد 14806910 وصل عدد 8573، تمت تسمية السيد ستيفان افتينق رئيسا لمجلس الإدارة عوضا عن السيد المنصف الجراية مع المصادقة على بيع 10 أسهم له طبقا للفصل 208 م ش ت ، للسيد أريك جاكمون مديرا عاما للشركة والسيد جون ميشال بارود مديرا عاما مساعدا.

وقد تم إيداع نسختين من هذه الوثائق مع نظيرين القوائم المالية على حامل ممغنط وكذلك تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2012 - 2013 وذلك لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 9 سبتمبر 2014 تحت عدد 201441470.