Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 Mars 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 23 juin 2014, sous le n°14806909, quittance n° 8572, et après l'examen du rapport du conseil d'administration ainsi que les rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012-2013, les actionnaires ont décidé l'approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2012/2013, approbation des états financiers de l'exercice 2012/2013 et affectation des résultats de l'exercice, approbation de la conclusion d'un emprunt bancaire, quitus aux administrateurs pour la gestion pour l'exercice, Nomination du commissaire aux comptes associés MTBF pour une période de trois ans, nomination de STAFIM représentée par Mme Sarah Khechine en tant qu'administrateur, renouvellement des mandats des administrateurs : Defontaine S.A, UBCI, Aures Auto, Peugeot Citroën Automobiles, Mr Frédéric FERRANDON, Mr Stefan EFFTINGE, Mr Philippe GEFFROY, Mr Mathieu LAUMONIER, Mr Serge GAUDU, et le non renouvellement des mandats de la BIAT et de Mr Moncef JARRAYA.
Suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 Mars 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 16 juillet 2014, sous le n°14507903, quittance n°9731, les actionnaires ont décidé de réduire le capital social de 1.500.000 DT à 600.000 DT, et ce par
p. 3922voie de réduction du nombre des actions au moyen de l'échange de 150.000 actions contre 60.000 actions.
Et suivant P.V du Conseil d'Administration en date du 27 Mars 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 23 juin 2014, sous le n°14806910, quittance n° 8573, les administrateurs de la société DEFONTAINE TUNISIE S.A ont décidé de nommer Mr Stefan EFFTINGE au lieu de Mr Moncef JARRAYA en tant que Président du conseil d'administration en lui autorisant la cession de 10 actions conformément à l'art. 208 C.S.C, Mr Eric Jacquemont en tant que Directeur Général, et Mr Jean-Michel Baroud en tant que Directeur Général Adjoint.
Deux exemplaires de ces documents, les états financiers de l'exercice 2012-2013 sur support magnétique ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 09 Septembre 2014 sous le n° 201441470.