شركات خفية الإسم
دعوة الجلسة العامة العادية
(السنة المحاسبية 2013)
الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 124.300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس
السجل التجاري : ب18233 1996
المعرف الجبائي : 1237 أذم 000
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي
صفحة 30ستنعقد يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك – نهج الهادي كراي – المنزه – مدينة العلوم "قاعة الاجتماعات"وذلك للمداولة حول جدول الإعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2013.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2013.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 23 و29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2013.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2013.
5- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. 6- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- | تعيين | مراقبي | حسابات | للسنوات
المحاسبية 2014 و2015 و2016.
طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض (متوفر بالبنك – إدارة السندات والبورصة) ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة – قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب
المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة
والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة ، طيلة المدة القانونية. ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.